Следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора и учредителя ООО «Стройтранс», подозреваемого в легализации доходов, полученных преступным путем

Фото: kbrinfo.ru

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дела в отношении генерального директора и учредителя ООО «Стройтранс», подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных  по п. «б» ч.4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в особо крупном размере), ч.1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

 По версии следствия,  генеральный директор и учредитель ООО «Стройтранс», в период с 25 ноября 2015 года  по 26 декабря 2016 года, действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, путем неправомерного оборота средств платежей и совершения финансовых операций по переводу денежных средств в размере 74 704 400 руб. на расчетные счета подставных лиц и их последующему расходованию по своему усмотрению, легализовал (отмыл) денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 12 422 266 руб., приобретенные им в результате совершения преступления, связанного с уклонением от уплаты ООО «Стройтранс» НДС за 4 квартал 2015 года и 1,2,3 кварталы 2016 года. ( http://kbr.sledcom.ru/news/item/1129149 )

Расследование уголовного дела продолжается.

Последние новости Кабардино-Балкарской Республики по теме:
Следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора и учредителя ООО «Стройтранс», подозреваемого в легализации доходов, полученных преступным путем

Следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора и учредителя ООО «Стройтранс», подозреваемого в легализации доходов, полученных преступным путем - KbrInfo.Ru
Следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора и учредителя ООО «Стройтранс», подозреваемого в легализации доходов, полученных преступным путем - Нальчик
Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дела в отношении генерального директора и учре
19:13 09.11.2018 KbrInfo.Ru
- Нальчик
Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дела в отношении генерального директора и учредителя ООО «Стройтранс»,
18:23 09.11.2018 Следственный комитет
 
По теме
Следственными органами Следственного комитета РФ по Кабардино- Балкарской Республике 1 октября 2018 года возбуждено уголовное дело в отношении жителя Черекского района, подозреваемого в совершении преступления,
21.11.2018
Во Всемирный день ребенка Следственный комитет РФ напоминает – дети нуждаются в нашей заботе и защите каждый день - KbrInfo.Ru 20 ноября в России отмечается Всемирный день ребенка. Праздник был введен в практику в 1954 году Генеральной Ассамблеей ООН как день мирового братства и понимания проблем детей.
21.11.2018
20 ноября в России отмечается Всемирный день ребенка. Праздник был введен в практику в 1954 году Генеральной Ассамблеей ООН как день мирового братства и понимания проблем детей.
20.11.2018
 
В Чегемском районе по факту гибели в дорожно-транспортном происшествии человека возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции - KbrInfo.Ru Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике  возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в совершении преступления,
12.11.2018
Следственным управлением Следственного комитета РФ по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.
12.11.2018
В с. Учебное Прохладненского района КБР прошел семинар о мерах государственной поддержки субъектов МСП в КБР - Министерство экономического развития 17 июля 2019 года в с. Учебное Прохладненского района КБР  прошел информационно-просветительский семинар о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в КБР,
18.07.2019 Министерство экономического развития
Пройти обучение у тренеров по экспорту федерального уровня, не покидая Кабардино-Балкарию и совершенно бесплатно – такую возможность предоставил предпринимателям республики Центр поддержки экспорта КБР.
12.07.2019 Кабардино-Балкарская правда
В разгаре сельскохозяйственный сезон. В Терском районе на полях села Ново-Хамидие идёт уборка озимой пшеницы.
26.06.2019 Кабардино-Балкарская правда
На расширенном заседании комитета Парламента КБР по экономике, инвестициям и предпринимательству и комитета по социальной политике, труду и здравоохранению обсуждена проблема самозанятости населения республики.
19.06.2019 Газета Горянка
В Нальчике нарушили закон «О защите конкуренции» - РИА Кабардино-Балкария Комиссией Кабардино-Балкарского Управления федеральной антимонопольной службы завершено рассмотрение антимонопольного дела, возбужденного на основании обращения группы жильцов дома по адресу: г. Нальчик, ул.
18.07.2019 РИА Кабардино-Балкария
В 16:40 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступила информация о начале поисково-спасательных работ в ущелье Адыл-Су, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по КБР.
18.07.2019 РИА Кабардино-Балкария
Прокуратура Урванского района поддержала гособвинение в отношении жителя Старого Лескена, виновного в дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом.
17.07.2019 Кабардино-Балкарская правда
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Прохладненский» подала заявление о краже женщина, у которой двое парней выхватили из рук кошелёк и скрылись на ВАЗ-2110.
12.07.2019 Кабардино-Балкарская правда
Не в моих правилах подслушивать, но недавно рядом со мной на скамейку подсели две девочки-подростки и громко разговаривали.
03.07.2019 Газета Горянка
День Кешокова - РИА Кабардино-Балкария 22 июля у здания администрации Нальчика состоится возложение цветов к памятнику народного поэта Кабардино-Балкарской Республики, лауреата Государственной премии РСФСР имени Максима Горького, Государственной премии КБР,
18.07.2019 РИА Кабардино-Балкария
Все, что со мной происходит, мне интересно - Газета Горянка 12 июня открылась первая в Нальчике персональная выставка Тамары АКСИРОВОЙ – художника, родившегося здесь, но сформировавшегося в Санкт-Петербурге и Париже.
17.07.2019 Газета Горянка
18 июля народный поэт Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, лауреат Государственных премий РСФСР и Кабардино-Балкарии Танзиля ЗУМАКУЛОВА отмечает восьмидесятилетие.
17.07.2019 Газета Горянка
Последним романом Алима КЕШОКОВА стал «Лъапсэ» («Корни»), который он писал в течение пятнадцати лет – с 1975 по 1990 год.
17.07.2019 Газета Горянка
В этом году исполнилось сорок лет с ухода из жизни кабардинского поэта Хабаса Хажпаговича Шогенова.
17.07.2019 Кабардино-Балкарская правда
Открытая тренировка накануне стартового матча - Кабардино-Балкарская правда   Накануне стартового матча сезона 2019-2020, в котором «Спартак-Нальчик» примет махачкалинский «Анжи», на стадионе «Спартак» прошла открытая тренировка «гладиаторов».
17.07.2019 Кабардино-Балкарская правда
На базе Белгородского государственного технического университета  им. В. Шухова проходит IX летняя спартакиада учащихся, которая завершится 30 июля.
17.07.2019 Кабардино-Балкарская правда
Победителем чемпионата КБР по быстрым шахматам среди ветеранов вышел 69-летний нальчанин Мажмудин Кармов (на снимке), набравший 11 очков из 11 возможных.
10.07.2019 Кабардино-Балкарская правда
В КБР отличников аграрного университета поздравили с окончанием учебы - РИА Кабардино-Балкария Сегодня врио главы КБР К. Коков принял участие в торжественной церемонии вручения «красных» дипломов выпускникам Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета.
18.07.2019 РИА Кабардино-Балкария
Gerd 18072019 - Россельхознадзор Государственными инспекторами отдела государственного земельного надзора (Кабардино-Балкарская Республика) Управления Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная Осетия-Алания в начале июля
18.07.2019 Россельхознадзор
JPG Файл - МВД Кабардино-Балкарской Республики 16 июня 2019 года в вечернее время водитель автомашины «Рено-Логан», двигаясь по автодороге «Майский - Урожайное», по предварительным данным, не справился с управлением, съехал с проезжей части и допустил опрокидывание.
18.07.2019 МВД Кабардино-Балкарской Республики
Специалистами отдела государственного земельного надзора (Кабардино-Балкарская Республика) Управления Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная Осетия-Алания 14.07.
18.07.2019 Россельхознадзор
Как сообщает Управление Роспотребнадзора РФ по КБР, в медицинские организации республики обратилось по поводу укусов клещей 843 человека, из них 352 - дети.
18.07.2019 РИА Кабардино-Балкария