Следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора и учредителя ООО «Стройтранс», подозреваемого в легализации доходов, полученных преступным путем

Фото: kbrinfo.ru

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дела в отношении генерального директора и учредителя ООО «Стройтранс», подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных  по п. «б» ч.4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в особо крупном размере), ч.1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

 По версии следствия,  генеральный директор и учредитель ООО «Стройтранс», в период с 25 ноября 2015 года  по 26 декабря 2016 года, действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, путем неправомерного оборота средств платежей и совершения финансовых операций по переводу денежных средств в размере 74 704 400 руб. на расчетные счета подставных лиц и их последующему расходованию по своему усмотрению, легализовал (отмыл) денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 12 422 266 руб., приобретенные им в результате совершения преступления, связанного с уклонением от уплаты ООО «Стройтранс» НДС за 4 квартал 2015 года и 1,2,3 кварталы 2016 года. ( http://kbr.sledcom.ru/news/item/1129149 )

Расследование уголовного дела продолжается.

Последние новости Кабардино-Балкарской Республики по теме:
Следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора и учредителя ООО «Стройтранс», подозреваемого в легализации доходов, полученных преступным путем

Следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора и учредителя ООО «Стройтранс», подозреваемого в легализации доходов, полученных преступным путем - KbrInfo.Ru
Следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора и учредителя ООО «Стройтранс», подозреваемого в легализации доходов, полученных преступным путем - Нальчик
Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дела в отношении генерального директора и учре
19:13 09.11.2018 KbrInfo.Ru
- Нальчик
Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дела в отношении генерального директора и учредителя ООО «Стройтранс»,
18:23 09.11.2018 Следственный комитет
 
По теме
Следственными органами Следственного комитета РФ по Кабардино- Балкарской Республике 1 октября 2018 года возбуждено уголовное дело в отношении жителя Черекского района, подозреваемого в совершении преступления,
21.11.2018
Во Всемирный день ребенка Следственный комитет РФ напоминает – дети нуждаются в нашей заботе и защите каждый день - KbrInfo.Ru 20 ноября в России отмечается Всемирный день ребенка. Праздник был введен в практику в 1954 году Генеральной Ассамблеей ООН как день мирового братства и понимания проблем детей.
21.11.2018
20 ноября в России отмечается Всемирный день ребенка. Праздник был введен в практику в 1954 году Генеральной Ассамблеей ООН как день мирового братства и понимания проблем детей.
20.11.2018
 
В Чегемском районе по факту гибели в дорожно-транспортном происшествии человека возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции - KbrInfo.Ru Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике  возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в совершении преступления,
12.11.2018
Следственным управлением Следственного комитета РФ по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.
12.11.2018
Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении директора МУП «Водник» вынесено Терским районным отделом Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по КБР.
17.01.2019 Sk-News.Ru
Как будут назначаться пенсии в 2019 году - МФЦ С 2019 года в России начинается поэтапное повышение общеустановленного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и пенсию по государственному обеспечению.
17.01.2019 МФЦ
В Российской Федерации с 2019 года начинается поэтапное повышение общеустановленного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости  и пенсию по государственному обеспечению.
16.01.2019 Газета Горянка
JPG Файл - МВД Кабардино-Балкарской Республики В Отделении МВД России по Лескенскому району состоялось оперативное совещание по итогам работы подразделения в 2018 году.
17.01.2019 МВД Кабардино-Балкарской Республики
В Баксанском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в половом сношении с несовершеннолетней - Следственный комитет Следственными органами Следственного комитета РФ по Кабардино- Балкарской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении города Баксан, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.
17.01.2019 Следственный комитет
В г. Нальчик возбуждено уголовное дело за повторное управление транспортом в состоянии наркотического опьянения - KbrInfo.Ru 14 января 2019 года около 22.30 мин. на ул. И. Арманд в столице Республики инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Нальчик остановили автомашину «Шевроле» под управлением 34-летнего местного жителя.
17.01.2019 KbrInfo.Ru
В дежурную часть МО МВД России «Прохладненский» обратились две сотрудницы одного из лечебных учреждений.
11.01.2019 Кабардино-Балкарская правда
JPG Файл - МВД Кабардино-Балкарской Республики В конкурсе, проводимом в рамках республиканской акции «За здоровье и безопасность наших детей», организатором которого являются Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по КБР и сотрудники музея,
17.01.2019 МВД Кабардино-Балкарской Республики
В музее изобразительных искусств им. А.Л. Ткаченко представлен выставочный проект мецената и коллекционера Данияла Хаджиева, организовавшего экспозицию двух совершенно разных художников,
16.01.2019 Кабардино-Балкарская правда
Наша собеседница Асият ЛОКЬЯЕВА – артистка ГФЭАТ «Балкария». Совсем недавно публике был представлен документальный фильм «Минги-тау», в котором наша героиня сыграла одну из ведущих ролей.
16.01.2019 Газета Горянка
Более семи миллионов туристов путешествовали по России в новогодние праздники 2019 года, это на 10% больше, чем в новогодние праздники 2018 года, сообщает ТурСтат.
17.01.2019 Управление делами Президента и Правительства КБР
Победный «покер» ветеранов КБГУ - Кабардино-Балкарская правда В селении Нижний Курп Терского района прошёл традиционный турнир по волейболу среди ветеранов памяти уроженца села, ветерана республиканского волейбола Ибрагима Аксорова.
16.01.2019 Кабардино-Балкарская правда
Призёры прошлого года - Кабардино-Балкарская правда Министерство спорта КБР опубликовало список спортсменов Кабардино-Балкарии, завоевавших медали на главных международных турнирах 2018 года.
16.01.2019 Кабардино-Балкарская правда
На чемпионате мира по ашихара-карате, состоявшемся в г. Актау (Казахстан), в составе сборной России выступил студент колледжа культуры и искусств Северо-Кавказского государственного института искусств Олег Бердиев (2-й курс,
14.01.2019 Кабардино-Балкарская правда
Второй год подряд шашечным (8х8) чемпионом КБР по блицу становится Мухтар Аликаев из селения Бабугент.
11.01.2019 Кабардино-Балкарская правда
В рамках празднования 35-летия любительского футбольного клуба «Дружба» на детском стадионе провели турнир среди юных футболистов 2010 года рождения.
28.12.2018 Кабардино-Балкарская правда
JPG Файл - МВД Кабардино-Балкарской Республики В Отделении МВД России по Лескенскому району состоялось оперативное совещание по итогам работы подразделения в 2018 году.
17.01.2019 МВД Кабардино-Балкарской Республики
Ситуация с платежами населения за потребленные энергоресурсы взята под личный контроль врио Главы КБР - Глава КБР Сегодня в Доме правительства врио Главы КБР Казбек Коков провел совещание по вопросам платежей за потребленные энергоресурсы и обращения с твердыми коммунальными отходами.
17.01.2019 Глава КБР
В г. Нальчик возбуждено уголовное дело за повторное управление транспортом в состоянии наркотического опьянения - KbrInfo.Ru 14 января 2019 года около 22.30 мин. на ул. И. Арманд в столице Республики инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Нальчик остановили автомашину «Шевроле» под управлением 34-летнего местного жителя.
17.01.2019 KbrInfo.Ru
Специалистами отдела государственного земельного надзора (Кабардино-Балкарская Республика) Управления Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная Осетия-Алания 10.01.
16.01.2019 Россельхознадзор