Следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора и учредителя ООО «Стройтранс», подозреваемого в легализации доходов, полученных преступным путем

Фото: kbrinfo.ru

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дела в отношении генерального директора и учредителя ООО «Стройтранс», подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных  по п. «б» ч.4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в особо крупном размере), ч.1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

 По версии следствия,  генеральный директор и учредитель ООО «Стройтранс», в период с 25 ноября 2015 года  по 26 декабря 2016 года, действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, путем неправомерного оборота средств платежей и совершения финансовых операций по переводу денежных средств в размере 74 704 400 руб. на расчетные счета подставных лиц и их последующему расходованию по своему усмотрению, легализовал (отмыл) денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 12 422 266 руб., приобретенные им в результате совершения преступления, связанного с уклонением от уплаты ООО «Стройтранс» НДС за 4 квартал 2015 года и 1,2,3 кварталы 2016 года. ( http://kbr.sledcom.ru/news/item/1129149 )

Расследование уголовного дела продолжается.

Последние новости Кабардино-Балкарской Республики по теме:
Следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора и учредителя ООО «Стройтранс», подозреваемого в легализации доходов, полученных преступным путем

Следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора и учредителя ООО «Стройтранс», подозреваемого в легализации доходов, полученных преступным путем - KbrInfo.Ru
Следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора и учредителя ООО «Стройтранс», подозреваемого в легализации доходов, полученных преступным путем - Нальчик
Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дела в отношении генерального директора и учре
19:13 09.11.2018 KbrInfo.Ru
- Нальчик
Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дела в отношении генерального директора и учредителя ООО «Стройтранс»,
18:23 09.11.2018 Следственный комитет
 
По теме
В Чегемском районе по факту гибели в дорожно-транспортном происшествии человека возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции - KbrInfo.Ru Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике  возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в совершении преступления,
12.11.2018
Следственным управлением Следственного комитета РФ по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.
12.11.2018
Следственным управлением завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, уклонившегося от уплаты налогов - KbrInfo.Ru Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике  завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуально
09.11.2018
 
Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управлением Следственного комитета РФ по Кабардино-Балкарской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя,
08.11.2018
Врио Главы КБР и представители «Ростех-Развитие бизнеса» обсудили ход практической реализации проекта по созданию современного горно-металлургического комплекса на базе Тырныаузского месторождения - Глава КБР   Сегодня в Нальчике состоялась рабочая встреча врио Главы КБР К.В.Кокова с заместителем генерального директора ООО «Ростех-Развитие бизнеса» О.Д.
15.11.2018 Глава КБР
trenings - Терский район     Тренинг АО «Корпорации «МСП» «Повышение производительности труда субъектами МСП/Бережливое производство»   Региональный фонд "Центр поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики"  совме
15.11.2018 Терский район
Члены общественного совета при Минсельхозе Кабардино-Балкарии на своём очередном заседании обсудили промежуточные итоги работы предприятий и организаций агропромышленного комплекса республики.
01.11.2018 Кабардино-Балкарская правда
Выездное заседание, посвященное состоянию и перспективам развития малого и среднего предпринимательства в сфере туризма  в Черекском муниципальном районе, совместно провели в  с. Кашхатау комитет Парламента КБР по экономике,
24.10.2018 Газета Горянка
JPG Файл - МВД Кабардино-Балкарской Республики Межмуниципальным отделом МВД России «Прохладненский» разыскивается без вести пропавший Хан Виталий Александрович, 13.01.2001  года рождения, который 9 ноября 2018г.
17.11.2018 МВД Кабардино-Балкарской Республики
Следственными органами Следственного комитета РФ по Кабардино-Балкарской Республике инициировано проведение доследственной проверки по факту хлопка бытового газа в частном домовладении в селении Заюково Баксанского район
16.11.2018 Следственный комитет
30 октября в десять утра 29-летняя девушка за рулём автомашины «Хёндай» на улице Мальбахова в Нальчике, сдавая назад, сбила семилетнюю девочку и её маму, переходивших дорогу в неположенном месте.
12.11.2018 Кабардино-Балкарская правда
23 октября в 16 часов 30 минут 20-летний водитель ВАЗ-217230 на перекрёстке улицы Защитников и проспекта Ленина в Баксане выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомашиной «Рено-Логан».
30.10.2018 Кабардино-Балкарская правда
Федеральное агентство по делам национальностей пригласило ставропольчан в соцсетях к общероссийской акции «ПроЧитай» - Sk-News.Ru Участниками марафона могут стать жители всех регионов России. Как пояснили в ФАДН, литература народов России – это уникальная культурная ценность и кладезь знаний для будущих поколений.
16.11.2018 Sk-News.Ru
Ежегодную торжественную церемонию международного конкурса с присвоением титула  «Лица года-2018» и  лауреатских званий Артиады народов России открыл вице-президент Мирового Артийского комитета, академик,
13.11.2018 Кабардино-Балкарская правда
В библиотеках Кабардино-Балкарии пройдёт недельный марафон «Живая классика» В России стартует неделя, посвящённая подготовке к международному конкурсу юных чтецов «Живая классика»,
12.11.2018 Кабардино-Балкарская правда
В Нижнем Новгороде с 3 по 5 ноября прошел крупнейший культурный и литературный форум-фестиваль, посвященный национальным языкам и литературам народов России, в котором приняли участие авторы и книжные издательства.
08.11.2018 Газета Горянка
ОНФ в Кабардино-Балкарии предлагает скорректировать время прохождения ... - ОНФ в КБР Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Кабардино-Балкарской Республике предлагают изменить время прибытия товарных составов на железнодорожную станцию Нальчик.
15.11.2018 ОНФ в КБР
Гидрометцентр предупредил об опасных метеоявлениях в виде обильных осадков, тумана и гололеда на Ставрополье - Sk-News.Ru Особенно это касается ближайших дней в северной части края. Обработку федеральных трасс противогололедными материалами обеспечат 35 единиц дорожной спецтехники.
16.11.2018 Sk-News.Ru
Судьбу главного матча решил занос - Кабардино-Балкарская правда На футбольном поле нальчикской спортшколы олимпийского резерва состоялся ежегодный отрытый турнир по регби среди мужчин и юношей, посвящённый памяти тренера и вице-президента Федерации регби КБР Тимура Каирова.
15.11.2018 Кабардино-Балкарская правда
В Нартане  прошёл турнир, посвящённый памяти  местных ветеранов футбола. В соревнованиях, проходивших на естественном газоне  школы  №2 (директор Анзор Кунижев), участвовали пять юношеских команд из Нальчика,  Кенже и Нартана.
15.11.2018 Кабардино-Балкарская правда
На днях в СК «Арена» с.п. Зольское прошел турнир «Дружба» по греко-римской борьбе среди команд  Зольского и Черекского районов, посвященный Дню народного единства.
08.11.2018 Газета Горянка
Врио Главы КБР и представители «Ростех-Развитие бизнеса» обсудили ход практической реализации проекта по созданию современного горно-металлургического комплекса на базе Тырныаузского месторождения - Глава КБР   Сегодня в Нальчике состоялась рабочая встреча врио Главы КБР К.В.Кокова с заместителем генерального директора ООО «Ростех-Развитие бизнеса» О.Д.
15.11.2018 Глава КБР
14.11.2018 сотрудниками отдела государственного земельного надзора (Кабардино-Балкарская Республика) Управления Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная Осетия-Алания были проведены внеп
15.11.2018 Россельхознадзор
В августе 2018 года в межмуниципальный отдел полиции "Прохладненский" обратилась 35-летняя местная жительница, которая заявила о хищении с лестничной площадки принадлежащего ей велосипеда.
15.11.2018 МВД Кабардино-Балкарской Республики