В Кабардино-Балкарии председатель правления коммерческого банка подозревается в мошенничестве почти на 660 млн рублей

В настоящее время устанавливаются другие возможные участники преступной схемы

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт мошенничества в особо крупном размере в одном из коммерческих банков КБР.

По данным правоохранителей, в 2016-2018 годах председатель правления финансового учреждения вместе с директором одного из обществ с ограниченной ответственностью организовали преступную схему по присвоению денежных средств, принадлежащих банку. Подозреваемые составили 148 фиктивных заявок от жителей региона на получение потребительских кредитов от 4,7 до 6,8 млн. рублей.

При этом предприниматель изготовил подложные документы для получения кредитов: справки о доходе и недостоверные сведения о том, что заемщики якобы являются работниками возглавляемого им ООО.

В соответствии с составленными кредитными договорами «заемщикам» были переданы денежные средства на общую сумму 659,5 млн рублей, которые в последствии были присвоены председателем правления банка и его соучастником.

Следственным управлением МВД по Кабардино-Балкарской Республике по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество), предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

По ходатайству СУ МВД по Кабардино-Балкарской Республике Нальчикский городской суд избрал меру пресечения для подозреваемых в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В настоящее время устанавливаются другие возможные участники преступной схемы.

 

Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике

 

Последние новости Кабардино-Балкарской Республики по теме:
В Кабардино-Балкарии председатель правления коммерческого банка подозревается в мошенничестве почти на 660 млн рублей

- Нальчик
В настоящее время устанавливаются другие возможные участники преступной схемы Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике совместно с коллегами
16:24 11.10.2018 KbrInfo.Ru
В Кабардино-Балкарии председатель правления коммерческого банка подозревается в мошенничестве почти на 660 млн рублей - Нальчик
В настоящее время устанавливаются другие возможные участники преступной схемы Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике совместно с коллегами
14:53 11.10.2018 МВД Кабардино-Балкарской Республики
- Нальчик
Нальчикский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца для председателя правления коммерческого банка в КБР, подозреваемого в мошенничестве почти на 660 млн рублей, и его подельника,
14:52 11.10.2018 Sk-News.Ru
 
По теме
publi1010 - Россельхознадзор 10 октября текущего года в рамках реализации мероприятий приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» в актовом зале ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М.
10.10.2018
10 октября 2018 года  начальник Управления Минюста России по Кабардино-Балкарской Республике  Жантемир  Кужонов принял  участие в заседании Правительства Кабардино-Балкарской Республики - Министерство юстиции 10 октября 2018 года  начальник Управления Минюста России по Кабардино-Балкарской Республике  Жантемир  Кужонов принял  участие в заседании Правительства Кабардино-Балкарской Республики,
10.10.2018
 
9 октября состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции.
10.10.2018
JPG Файл - МВД Кабардино-Балкарской Республики В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» состоялся профилактический визит специалистов разных областей к учащимся средних школ № 1 и 2 с.п.
22.03.2019 МВД Кабардино-Балкарской Республики
В рамках проведения первого этапа общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», инспекторы по делам несовершеннолетних Отдела полиции № 2 Управления МВД России по г.о.
22.03.2019 МВД Кабардино-Балкарской Республики
Наркополицейскими УМВД России по Нальчику задокументировано несколько фактов сбыта наркотиков через тайниковые закладки в Нальчике.
13.03.2019 Кабардино-Балкарская правда
В мае 2018 года у 73-летней жительницы Прохладного в одном из медицинских учреждений из сумки похитили кошелёк с паспортом, сберегательными книжками и 17400 рублями.
13.03.2019 Кабардино-Балкарская правда
Часто взрослые считают агрессивными детей, которые балуются, ведут себя импульсивно, иногда без видимых причин нападают на других детей, громко говорят, перебивают говорящих, то есть пытаются доминировать.
27.02.2019 Газета Горянка
Любимые поэты - Кабардино-Балкарская правда В честь Всемирного дня поэзии и просто из любви к литературе мы решили подарить вам возможность пополнить список для чтения и узнать о литературных вкусах редакции «Кабардино-Балкарской правды».
22.03.2019 Кабардино-Балкарская правда
Колонию посетили актёры - Кабардино-Балкарская правда Исправительную колонию №4 УФСИН России по КБР посетили артисты Кабардинского драматического театра им.
22.03.2019 Кабардино-Балкарская правда
Кабардино-Балкарская Республика примет участие во всероссийской акции «Культурный минимум», приуроченной к Международному дню театра.
20.03.2019 Кабардино-Балкарская правда
Общественная палата КБР совместно с Союзом женщин КБР и Кабардино-Балкарским фондом культуры провела республиканский конкурс молодых вокалистов «Жизнь моя - песня моя!»,
13.03.2019 Газета Горянка
7 марта в Государственном концертном зале прошел праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню.
13.03.2019 Газета Горянка
Первенство СКФО по настольному теннису - Администрация г. Прохладный С 13 по 17 марта в г. Нальчик проходило Первенство Северо-Кавказского Федерального округа (СКФО) по настольному теннису среди спортсменов 2004 года рождения и моложе.
22.03.2019 Администрация г. Прохладный
В спортивном комплексе «Кенже» прошёл юношеский турнир по дзюдо городского округа Нальчик, приуроченный к пятой годовщине присоединения Крыма к России.
20.03.2019 Кабардино-Балкарская правда
В Безенги состоялся традиционный турнир по волейболу среди мужских команд, посвящённый памяти воина-интернационалиста Исхака Жазыкоева, погибшего в Афганистане.
04.03.2019 Кабардино-Балкарская правда
В Безенги состоялся традиционный турнир по волейболу среди мужских команд, посвящённый памяти воина-интернационалиста Исхака Жазыкоева, погибшего в Афганистане.
01.03.2019 Кабардино-Балкарская правда
1.jpg - Избирательная комиссия День молодого избирателя в ГКОУ «Кадетская школа – интернат №2» с.п. Бабугент Черекского муниципального района 21 марта 2019 года в ГКОУ «Кадетская школа – интернат №2» с.п.
22.03.2019 Избирательная комиссия
22 марта 2019 года временно исполняющий обязанности начальника  Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике Ж.Х. Соблирова приняла участие в очередном заседании Правительства Кабардино-Балкарской Республики. - Министерство юстиции 22 марта 2019 года временно исполняющий обязанности начальника  Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике Ж.Х.
22.03.2019 Министерство юстиции
Полицейские Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Кабардино-Балкарской Республике вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Урванскому району, общественниками, специалистами-наркологами,
22.03.2019 МВД Кабардино-Балкарской Республики
День молодого избирателя в ГКОУ «Кадетская школа – интернат №2» с.п. Бабугент Черекского муниципального района 21 марта 2019 года в ГКОУ «Кадетская школа – интернат №2» с.п.
22.03.2019 Избирательная комиссия
21 марта 2019 года в рамках реализации мероприятий приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» в Аналитическом центре при Правительстве РФ состоялись публичные обсуждения результатов правопримен
22.03.2019 Россельхознадзор
21 марта 2019 года государственными инспекторами отдела государственного земельного надзора (Кабардино-Балкарская Республика) Управления Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная Осетия-А
22.03.2019 Россельхознадзор