В Кабардино-Балкарии председатель правления коммерческого банка подозревается в мошенничестве почти на 660 млн рублей

В настоящее время устанавливаются другие возможные участники преступной схемы

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт мошенничества в особо крупном размере в одном из коммерческих банков КБР.

По данным правоохранителей, в 2016-2018 годах председатель правления финансового учреждения вместе с директором одного из обществ с ограниченной ответственностью организовали преступную схему по присвоению денежных средств, принадлежащих банку. Подозреваемые составили 148 фиктивных заявок от жителей региона на получение потребительских кредитов от 4,7 до 6,8 млн. рублей.

При этом предприниматель изготовил подложные документы для получения кредитов: справки о доходе и недостоверные сведения о том, что заемщики якобы являются работниками возглавляемого им ООО.

В соответствии с составленными кредитными договорами «заемщикам» были переданы денежные средства на общую сумму 659,5 млн рублей, которые в последствии были присвоены председателем правления банка и его соучастником.

Следственным управлением МВД по Кабардино-Балкарской Республике по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество), предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

По ходатайству СУ МВД по Кабардино-Балкарской Республике Нальчикский городской суд избрал меру пресечения для подозреваемых в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В настоящее время устанавливаются другие возможные участники преступной схемы.

 

Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике

 

Последние новости Кабардино-Балкарской Республики по теме:
В Кабардино-Балкарии председатель правления коммерческого банка подозревается в мошенничестве почти на 660 млн рублей

- Нальчик
В настоящее время устанавливаются другие возможные участники преступной схемы Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике совместно с коллегами
16:24 11.10.2018 KbrInfo.Ru
В Кабардино-Балкарии председатель правления коммерческого банка подозревается в мошенничестве почти на 660 млн рублей - Нальчик
В настоящее время устанавливаются другие возможные участники преступной схемы Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике совместно с коллегами
14:53 11.10.2018 МВД Кабардино-Балкарской Республики
- Нальчик
Нальчикский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца для председателя правления коммерческого банка в КБР, подозреваемого в мошенничестве почти на 660 млн рублей, и его подельника,
14:52 11.10.2018 Sk-News.Ru
 
По теме
publi1010 - Россельхознадзор 10 октября текущего года в рамках реализации мероприятий приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» в актовом зале ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М.
10.10.2018
10 октября 2018 года  начальник Управления Минюста России по Кабардино-Балкарской Республике  Жантемир  Кужонов принял  участие в заседании Правительства Кабардино-Балкарской Республики - Министерство юстиции 10 октября 2018 года  начальник Управления Минюста России по Кабардино-Балкарской Республике  Жантемир  Кужонов принял  участие в заседании Правительства Кабардино-Балкарской Республики,
10.10.2018
 
9 октября состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции.
10.10.2018
Сводка происшествий на территории Кабардино-Балкарской Республики за 22 октября 2018 года - KbrInfo.Ru Произошло ДТП – 2 Пострадали – 2 Баксанский район (пострадал пешеход) в 18 часов 45 минут мужчина 1988 года рождения житель г. Нальчик, управляя автомашиной ВАЗ-21054, двигаясь по улице Кабардинская в с.п.
23.10.2018 KbrInfo.Ru
Вчера в Керчи произошёл взрыв в политехническом колледже. По информации Национального антитеррористического комитета, в здании сработало неустановленное взрывное устройство.
18.10.2018 Кабардино-Балкарская правда
Вчера в результате пожара в многоэтажном доме в городе Баксане погибли женщина и двое детей.
08.10.2018 Кабардино-Балкарская правда
 Распоряжением врио Главы Кабардино-Балкарии К.В. Кокова Правительство  КБР выделит 500 тысяч рублей семье участкового уполномоченного МО МВД России «Баксанский»,
08.10.2018 Кабардино-Балкарская правда
Казачий церковный уряд из Котляревской отмечен дипломом на VI Губинских чтениях - Благочиние Нальчикского округа 19 октября 2018 года по благословению архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта состоялись VI Епархиальные Губинские чтения, посвященные 91-й годовщине со дня рождения писателя-казака Андрея Терентьевича Губина (1927-1992).
23.10.2018 Благочиние Нальчикского округа
В Кисловодске заканчивают оформление недавно установленного памятника Солженицыну авторства легендарного Зураба Церетели - Sk-News.Ru На памятник писателю прикреплены четыре латунных картуша с цитатами из его произведений писателя, их сначала прикрепили к постаменту, литейщик из Санкт-Петербурга довел плиты до идеального состояния: придал эффект старины,
19.10.2018 Sk-News.Ru
Всероссийская конкурс-премия современного уличного искусства и спорта «Кардо» - Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества В целях пропаганды здорового образа жизни, профилактики негативных явлений в молодежной среде и развития творческого потенциала молодежи Молодежной региональной общественной организацией Ставропольского края «Центр Парку
18.10.2018 Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества
В воскресенье в селе Шики прошли традиционные восьмые «Кязимовские чтения» у дома, где жил и творил основоположник балкарской литературы Кязим МЕЧИЕВ.
17.10.2018 Газета Горянка
(Продолжение. Начало в №№ 40-41) А актер доверительно, по-детски сообщил, что очень хотел быть артистом.
17.10.2018 Газета Горянка
С 8 по 12 октября в Нальчике прошел международный кинофестиваль «FEST-хиты».
17.10.2018 Газета Горянка
V открытый чемпионат и первенство по карате - КБГАУ им.В.М.Кокова В рамках Северо-Кавказских студенческих игр боевых искусств, реализуемых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь) и Российского союза боевых искусств,
23.10.2018 КБГАУ им.В.М.Кокова
"Спартак-Нальчик" – "Машук-КМВ" - ФК Спартак-Нальчик В эту субботу нальчане проведут свой предпоследний домашний матч года.  В рамках 15-го тура «красно-белые» встретятся с пятигорским «Машук-КМВ», который идет следом  за спартаковцами в турнирной таблице,
23.10.2018 ФК Спартак-Нальчик
Ещё в сентябре подопечные Трубицина шли  в лидерах, показывая красивый результативный футбол.
15.10.2018 Кабардино-Балкарская правда
Сборная команда Кабардино-Балкарии приняла участие в IX Фестивале культуры и спорта народов Кавказа, который проходил в Грозном.
09.10.2018 Кабардино-Балкарская правда
Внимание, розыск! - KbrInfo.Ru   Межмуниципальным отделом МВД России «Прохладненский» разыскивается уроженка Ботлихского района Республики Дагестан Муртазаалиева Шахрузат Ибрагимовна, 1987 г.р.,
23.10.2018 KbrInfo.Ru
Похищенное изъято и возвращено владельцу 22 октября 2018 года в дежурную часть отдела МВД России по Эльбрусскому району поступило сообщение о краже чужого имущества.
23.10.2018 МВД Кабардино-Балкарской Республики
Оперативники выявлен факт реализации углеводородного сжиженного газа без соблюдения требований безопасности Сотрудниками ОЭБ и ПК межмуниципального отдела МВД России «Прохладненский» в результате отработки оперативной
23.10.2018 KbrInfo.Ru
В ходе проведения надзорных мероприятий у одного из арендаторов выявлен факт повреждения древесной растительности прилегающей к участку, отведенному под пашню полезащитной лесополосы, на общей площади 18 квадратных метров.
23.10.2018 Россельхознадзор
21 октября в 18 часов 9 минут неустановленный водитель, управляя автомашиной Лада Приора двигаясь по дворовой территории напротив дома № 14 по улице Московская в городе Нальчик допустил наезд на 8 летнего велосипедиста.
23.10.2018 Городской округ Нальчик