Заместитель прокурора Кабардино-Балкарской Республики Дармилов И.А. утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Нальчика. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
Следствием установлено, что злоумышленник в период с января 2018 г. по январь 2019 г., из корыстных побуждений, умышленно, без регистрации и постановки в установленном порядке на учёт в налоговом органе и без соответствующей лицензии, в нарушение Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 ФЗ «О банках и банковской деятельности», находясь в г. Нальчике, систематически занимался незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с приобретением и последующей продажей иностранной валюты в наличной форме со своей наценкой и извлечением дохода в сумме 444 тыс. долларов США и 187 тыс. евро, что в рублевом эквиваленте составляет 40,1 млн рублей, являющийся особо крупным размером.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу.
Прокуратура КБР. Подразделение: отдел по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов внутренних дел и службы судебных приставов