535 млн рублей «отмыли» дельцы из Нальчика через подконтрольные фирмы Кабардино-Балкарии и Ставрополья

Около 535 млн рублей обналичили участники преступного сообщества из Нальчика за полтора года с 2016 по 2017 гг., получив за свои «услуги» более 19 млн рублей, сообщает SK-NEWS.RU со ссылкой на официального представителя МВД России Ирина Волк.

     

Незаконная банковская деятельность по обналичиванию и транзиту денежных средств велась на территории Кабардино-Балкарской республики и Ставропольского края. При этом использовались реквизиты, печати и банковские счета десятков коммерческих фирм, открытых на подконтрольных фигурантам подставных лиц.

 

По данным МВД, фиктивные финансовые операции проводились под видом коммерческой деятельности. Организатор и один из активных участников сообщества заключены под стражу. Остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ч.1 и ч.2 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).

 
По теме
«Сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России задокументирована и пресечена деятельность преступного сообщества из числа должностных лиц МВД по Кабардино-Балкарской Республике.
Прокуратура сообщает - Кабардино-Балкарская правда Заставили выплатить зарплату Прокуратура Нальчика проверила соблюдение требований трудового законодательства.
Кабардино-Балкарская правда
Идеальное сочетание науки и практики - Газета Нальчик В этом году IV научно-практическая конференция аллергологов-иммунологов Северо-Кавказского федерального округа «Инновационные технологии иммунозависимых заболеваний» была приурочена к 30-летию ГБУЗ «Центр аллергологии и
Газета Нальчик
В Республиканской клинической больнице станет доступным лазерное лечение глаукомы - Министерство здравоохранения Для улучшения качества оказания медпомощи пациентам с офтальмологическими заболеваниями в отделение микрохирургии глаза РКБ закуплено современное диагностическое и лазерное оборудование для хирургических вмешательств экс
Министерство здравоохранения
Выход за рамки через сцену - Газета Нальчик Творческий тандем режиссёра Романа Дабагова и художника Кантемира Жилова стал уже знаком качества.
Газета Нальчик
К почёту – звание - Газета Нальчик Указом Главы КБР Казбека Кокова звание заслуженного работника культуры КБР присвоено преподавателю по классу фортепиано, заместителю директора нальчикской детской музыкальной школы № 2 Светлане Моловой.
Газета Нальчик