Около 535 млн рублей обналичили участники преступного сообщества из Нальчика за полтора года с 2016 по 2017 гг., получив за свои «услуги» более 19 млн рублей, сообщает SK-NEWS.RU со ссылкой на официального представителя МВД России Ирина Волк.
Незаконная банковская деятельность по обналичиванию и транзиту денежных средств велась на территории Кабардино-Балкарской республики и Ставропольского края. При этом использовались реквизиты, печати и банковские счета десятков коммерческих фирм, открытых на подконтрольных фигурантам подставных лиц.
По данным МВД, фиктивные финансовые операции проводились под видом коммерческой деятельности. Организатор и один из активных участников сообщества заключены под стражу. Остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ч.1 и ч.2 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).