Прокуратура г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора коммерческой фирмы, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере



Прокуратура г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего учредителя и генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Бью Монд" (до 4 марта 2015 г. именуемого «Бэнни Идмэн»). Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое с использованием своего служебного положения в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, совершённая с использованием лицом служебного положения в особо крупном размере).

По версии следствия, мужчина с января 2015 г. по сентябрь 2016 г. заключал с обратившимися в возглавляемое им общество женщинами договор купли-продажи, в соответствии с которым последние приобретали у общества наборы по уходу за волосами и обращались за оказанием косметологических услуг различного рода. При этом подписывались кредитные договоры с одним из банков о предоставлении женщинам кредитных средств на приобретение указанных товаров и услуг. После этого предоставленные женщинам кредитные средства переводились банком на расчётный счёт общества, открытый в другом банке.

4 марта 2015 г. злоумышленник вывез основную часть рабочего оборудования, необходимого для функционирования общества, в результате чего прекратил его финансово-хозяйственную деятельность и лишил клиенток возможности в полном объёме воспользоваться оплаченными услугами, тем самым путём обмана похитил имущество потерпевших на общую сумму около 4,8 млн рублей.

Указанную сумму он перечислял на счета индивидуального предпринимателя в качестве платы за аренду занимаемого обществом помещения, таким образом легализовав добытые мошенническим путём деньги.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу.



Прокуратура КБР. Подразделение: прокуратура г. Нальчика.

Ещё новости о событии:

Директора коммерческой фирмы по оказанию косметологических услуг различного рода прокуратура Нальчика обвиняет в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили сегодня  sk-news.ru в ведомстве.
00:25 26.12.2017 Sk-News.Ru - Нальчик
В Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении директора коммерческой фирмы, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, - сообщает пресс-служба прокуратуры КБР.
19:54 25.12.2017 РИА Кабардино-Балкария - Нальчик
Прокуратура г.
18:27 25.12.2017 Прокуратура КБР - Нальчик
 
По теме
Сотрудники Госавтоинспекции вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Баксанский» провели разъяснительную кампанию «Движение с уважением!».
Руководитель отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Терскому району капитан полиции Петр Андреев вместе сотрудниками подразделения и инспекторами по делам несовершеннолетних провели профилактические беседы-инструктажи
Сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по Чегемскому району вместе с юными инспекторами движения провели для учеников средней школы № 3 г. Чегема акцию «Засветись – будь заметным на дороге!
В районном Доме культуры г.п. Кашхатау Черекского района состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса "Учитель года России».
Идеальное сочетание науки и практики - Газета Нальчик В этом году IV научно-практическая конференция аллергологов-иммунологов Северо-Кавказского федерального округа «Инновационные технологии иммунозависимых заболеваний» была приурочена к 30-летию ГБУЗ «Центр аллергологии и
Газета Нальчик
В Республиканской клинической больнице станет доступным лазерное лечение глаукомы - Министерство здравоохранения Для улучшения качества оказания медпомощи пациентам с офтальмологическими заболеваниями в отделение микрохирургии глаза РКБ закуплено современное диагностическое и лазерное оборудование для хирургических вмешательств экс
Министерство здравоохранения
Строки над вершинами гор - Газета Горянка Где отмечать Всемирный день поэзии? Члены литературного клуба «Жан» для себя этот вопрос решили еще в 2018 году, когда были проведены первые «Чтения на Чегете».
Газета Горянка
1F8B1F6F-7E42-4D59-A00E-DBACBA402AAB.jpeg - РИА Кабардино-Балкария Глава КБР Казбек Коков вместе с Губернатором Ставропольского Края Владимиром Владимировым и Главой КЧР Рашидом Темрезовым приняли участие в туристко-патриотическом слете "Мосты дружбы", сообщает корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
РИА Кабардино-Балкария
Растим в читателях патриота и человека - Sk-News.Ru Специальной военной операции третий год. Сейчас она пишет свою историю. У неё есть свидетели, тысячи свидетелей — её участники, которые проявляют отвагу, мужество и героизм, получают боевые награды, рискуют собой,
Sk-News.Ru