Прокуратура г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего учредителя и генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Бью Монд" (до 4 марта 2015 г. именуемого «Бэнни Идмэн»). Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое с использованием своего служебного положения в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, совершённая с использованием лицом служебного положения в особо крупном размере).
По версии следствия, мужчина с января 2015 г. по сентябрь 2016 г. заключал с обратившимися в возглавляемое им общество женщинами договор купли-продажи, в соответствии с которым последние приобретали у общества наборы по уходу за волосами и обращались за оказанием косметологических услуг различного рода. При этом подписывались кредитные договоры с одним из банков о предоставлении женщинам кредитных средств на приобретение указанных товаров и услуг. После этого предоставленные женщинам кредитные средства переводились банком на расчётный счёт общества, открытый в другом банке.
4 марта 2015 г. злоумышленник вывез основную часть рабочего оборудования, необходимого для функционирования общества, в результате чего прекратил его финансово-хозяйственную деятельность и лишил клиенток возможности в полном объёме воспользоваться оплаченными услугами, тем самым путём обмана похитил имущество потерпевших на общую сумму около 4,8 млн рублей.
Указанную сумму он перечислял на счета индивидуального предпринимателя в качестве платы за аренду занимаемого обществом помещения, таким образом легализовав добытые мошенническим путём деньги.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу.
Прокуратура КБР. Подразделение: прокуратура г. Нальчика.